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招商证券股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
时间:2019-12-03 09:55:36 点击:4517次

证券代码:600999证券缩写:招商证券代码:2019-094

招商局证券

第六届董事会第二十五次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

招商局证券有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2019年10月10日以电子邮件形式发送。会议于2019年10月15日在广东省深圳市通过现场电话召开。

这次会议是由霍达主席召集的。霍达董事长有其他重要业务,由半数以上董事选举产生,执行董事熊陶建主持。会议应有14名董事出席,实际上有14名董事出席,其中霍达董事长委托熊陶建董事出席并表决,黄健董事委托王大雄董事出席并表决。公司的监事和一些高级管理人员出席了会议。

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《招商局证券有限责任公司章程》(以下简称《章程》)的规定。

二.董事会会议回顾

(一)会议审议同意向公司股东大会提交以下议案,供审议:

1.关于审议招商证券股份有限公司职工持股计划(草案)的议案及其摘要

同意公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中共中央国务院关于完善国有金融资本管理的指导意见》、《上市公司试行职工持股计划的指导意见》、《支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司试行职工持股计划的指导意见》, 招商证券股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要由《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露指引》、其他适用法律法规及公司章程等制定。 应在公司内实施。

本公司霍达董事长和熊陶建董事参与了该员工持股计划,并回避对该提案进行表决。

投票:12票赞成,0票反对,0票弃权。

2.关于要求公司股东大会授权董事会处理与公司职工持股计划有关的一切事宜的议案

同意要求股东大会授权董事会处理本员工持股计划的所有事宜,包括但不限于:

(1)根据适用的法律法规、监管部门的有关规定和股东大会的决议,结合公司的具体情况,制定本员工持股计划的具体方案,包括但不限于确定参与者人数、参与者资格、资金来源、计划规模、标的股份数量和价格、期限、锁定期、管理方式等事项;

(2)除相关法律、法规和公司章程要求股东大会重新表决的事项外,职工持股计划的相关事项应根据监管部门的意见、政策变化或市场状况的变化进行相应调整,并处理职工持股计划的相关事项,包括职工持股计划的变更、延期和终止(包括提前终止)的考虑。

(三)按照相关规定全面办理员工持股计划所需的所有审批事项,包括但不限于审批、备案、登记、申报程序,以及相关材料的制作、修改、提交和签署,并按照相关法律法规和公司证券上市地证券交易所的上市规则进行信息披露。

(四)根据适用的法律法规、监管部门的相关规定和股东会决议,确定员工持股计划的资产管理机构和托管机构,协助公司实施员工持股计划;

(五)处理股票期权计划下购买的股票的锁定和解锁事宜;

(六)办理本员工持股计划要求的其他必要事项。

(7)授权董事会在取得上述授权项目的前提下,按照相关制度和工作程序,将上述(3)至(5)项授权项目委托给公司管理层,但相关法律、法规、规范性文件和公司章程另有规定的除外。

以上股东大会授权由董事会处理的事项,如需股东大会审议,应提交股东大会或其授权的管理委员会审议。

上述授权自公司股东大会审议批准职工持股计划之日起至该计划清算结束之日止。

3.关于提名高红先生为董事候选人的议案

同意提名高红先生为本公司第六届董事会候选人。

高红先生的简历见附件。

投票:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)会议审议通过了以下建议:

1.关于选举股东大会的议案

同意召开临时股东大会,授权霍达董事长决定股东大会的时间、地点、议程等具体事项。

投票:14票赞成,0票反对,0票弃权。

2.关于公司2019年公益捐赠限额的议案

同意公司于2019年向深圳招商证券慈善基金会全额捐赠300万元。

投票:14票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

招商局证券

董事会

2019年10月15日

附件:高红先生简历

附件:高红先生简历

高红先生,生于1968年2月,中国国籍。

高先生有金融保险和科技企业的工作经验。他的经历包括:自2019年2月起担任招商金融集团/平台执行委员会执行委员(常务委员);自2017年11月起担任招商金融科技有限公司总经理,自2017年2月起担任副总经理(首席技术官(CTO));)招商仁和人寿保险有限公司;2017年2月至2019年2月,他先后担任招商局金融集团有限公司首席技术官(cto),2010年6月至2017年1月,他先后担任富德人寿有限公司信息技术中心总经理、富德人寿有限公司总经理助理、创新发展部总经理(兼),2015年7月至2017年1月担任富德保险控股有限公司总经理助理。2005年3月至2010年6月,他先后担任中国保险(控股)有限公司信息管理部副总经理(主持)和集团共享服务中心助理总经理。2001年8月至2005年3月,他担任太平人寿保险有限公司总部计算机部总经理,1993年11月至2001年8月,先后担任中国平安保险公司计算机部工程师、计算机部业务总监、精算信息部工程师、软件开发室主任、人寿保险计算机部总经理助理、吉林分公司总经理助理。1992年8月至1993年11月,他担任中电软件技术发展公司的工程师。1989年8月至1992年8月,在南京724研究所第一工程科担任助理工程师。

高先生于1989年7月获得南京大学计算机科学系计算机软件理学学士学位。

除上述披露的信息外,高先生与招商证券的董事、监事、高级管理人员和控股股东无关联,在招商证券没有任何股权,也未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。

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